Hyperliquid用户称收到HTX关联转账后钱包被标记为高风险

有Hyperliquid用户分享遭遇，他从来没用过HTX，只是收了朋友从HTX转来的还款，钱包就被平台标记高风险，受到功能限制。这件事根源来自英国对HTX的制裁，平台依靠第三方风控工具筛查地址。而且不同风险检测工具查出来的结果不一样，有时候别的工具显示没事。下面小编简单梳理了有用户被标记成高风险用户的相关消息。

一名Hyperliquid用户反馈，其钱包在收到一笔与加密交易所HTX相关的还款后，被标记为高风险。此事引发担忧：即便用户从未直接使用受制裁平台，制裁筛查机制依然可能对其造成影响。

在10月25日的X平台帖子中，交易员x256.hl表示，数月前他借给朋友数千美元，之后收到了来自HTX（原火币）的还款。

该交易员称，他并不知晓这家交易所的制裁问题，自己从未使用过HTX。据他所说，他的朋友同样不清楚相关限制。

Hyperliquid标记用户钱包，来源：X/x256xx

该用户提出疑问：从小额HTX地址向其他Hyperliquid钱包转账，是否也会导致这些地址遭遇同类限制。

Hyperliquid钱包限制已波及其他交易者

这则投诉引来另一位Hyperliquid用户@0xasrequired回应，他表示自己在与HTX产生交互后，也遇到了相同问题。该交易员提到一篇X长文，文中记录6月有3个钱包因涉及该交易所的交易，被禁止访问Hyperliquid官方前端。

据该用户描述，两个钱包在6月2日被标记，第三个钱包于6月5日受限。他称这几个钱包承载了自己99.5%的净资产，资产分布在多个去中心化金融协议中。他在Hyperliquid的交易总量超2.1亿美元，产生逾6万美元交易手续费以及5万美元构建者费用。

尽管该交易员仍可通过替代界面访问Hyperliquid，但他认为无法进入官方前端，可能导致自己无法签署未来申领空投所需的协议条款。在本次最新讨论中，@0xasrequired称自己虽然排名前150，却没能申领Kinetiq第二季奖励。最初发帖的用户则回应，他成功领取了Kinetiq奖励，因为这笔HTX相关交易发生在最终快照之前。

英国对HTX实施的制裁，触发钱包筛查问题

这类限制的源头，是英国在5月26日对HuobiGlobal S.A.发起的制裁。英国当局指控该公司向与俄罗斯有关联的实体（包括A7和Garantex）提供金融服务。正如crypto.news在5月报道的那样，该认定带来资产冻结以及涉该受制裁主体的金融限制措施。

HTX反驳称，该裁决并不适用于自身运营交易所，HuobiGlobalS.A.是独立法人实体。英国制裁机构随后澄清b。

很快其他平台也陆续出现合规相关问题。6月，FixedFloat暂停处理与火币有关联的资金，要求开展额外核验；链上调查员ZachXBT批评平台如此处置只是被动和该交易所产生交互的普通用户。Kraken与OKX均针对涉及HTX的转账发出警示，相关用户可能需要接受额外审查。

限制在8月继续发酵，币安宣布，受制裁相关监管举措影响，将对HTX以及另外10个平台相关交易设置限额。

第三方筛查服务商引发钱包封禁相关争议

@0xasrequired在6月的长文中写道，他与Blockaid、Chainalysis以及TRM沟通后了解到：合规服务商负责提供交易信息与风险评估，由各个平台自行决定是否限制钱包。

该交易员称Hyperliquid告知他Chainalysis是其筛查服务商，但该合作关系尚未得到独立证实。他的钱包在Go Plus Security和Blockaid的检测中均显示正常，却在Hyperliquid平台遭到限制。

该文章还记录了GRVT、OpenSea的同类限制案例，其中部分钱包与HTX不存在直接链上关联，仅因为绑定同一个OpenSea主页而被牵连。另有Hyperliquid用户Maxime反馈，自己仅收到一笔来自可疑地址、价值0.02美元的转账，钱包就被误标记，后续前端访问权限得到恢复。

被动收款触发限制，一直是受影响交易者担心的问题。针对10月的这起投诉，Hyperliquid尚未公开说明是哪一笔交易、依据何种筛查标准标记该钱包。

在早前案例里，@0xasrequired在Discord提交了支持工单，并收到Hyperliquid联合创始人iliensinc的初步回复，但长文发布时问题仍未得到最终解决。