MEXC遭美国财政部限制：被指涉及至少160亿美元非法交易

美国财政于11月6日宣布对加密货币交易所MEXC Global采取金融限制措施，指控其在2021年5月至2026年5月期间促成至少160亿美元与非法金融活动有关的交易，涉及伊朗、俄罗斯和朝鲜相关制裁规避及网络犯罪。美国金融犯罪执法局(FinCEN)已下令，禁止美国金融机构处理涉及MEXC的资金转账，相关措施将在《联邦公报》刊登30天后生效。通过下文，主要为各位梳理此次监管行动的原因、具体限制范围，以及对MEXC平台和用户可能产生的影响

要点

• 美国金融犯罪执法网络(FinCEN)以涉嫌非法金融活动为由，下令美国金融机构停止处理涉及加密货币交易所MEXC Global的交易。
• 美国财政指控MEXC在2021年至2026年期间，协助处理了与规避制裁、网络犯罪以及伊朗、俄罗斯和朝鲜受制裁实体相关的交易。
• 继此前针对与伊朗和俄罗斯有关联的加密货币平台实施制裁后，该命令进一步将MEXC与美国金融体系隔离。

美国财政金融犯罪执法网络(FinCEN)于周五宣布了这一举措，这是“经济孤立行动”(Operation Economic Outcast)的一部分——该行动是唐纳德·特朗政府旨在将伊朗孤立于国际金融市场之外的举措。 该命令实际上将MEXC排除在美国金融体系之外，并在《联邦公报》发布后30天生效。

据美国财政称，MEXC在2021年5月至2026年5月期间处理了至少160亿美元的可疑交易，其中包括与伊朗、俄罗斯和朝鲜受制裁实体相关的资金。

“金融机构不能两头讨好：要么支持政权，要么才能进入美国金融体系，”财政长斯科特·贝森特在公告中表示。

美国财政将MEXC描述为全球前20大加密货币交易所之一，截至9月，其日均交易额超过10亿美元，持有约50亿美元储备金。该交易所提供3,000多种加密货币和代币化资产的交易服务。

尽管MEXC实施了客户身份验证和反洗钱政策，但据称仍未能阻止涉及受制裁个人和组织的交易。

美国财政称，约15亿美元的交易与规避对俄制裁有关，其中包括2.32亿美元直接转入或转出受美国、欧盟和英国制裁的实体。

据称，该交易所直至2026年6月仍在处理涉及Garantex(一家于2022年被美国制裁的俄罗斯加密货币平台)及其继任者Grinex的交易。

据称，MEXC还处理了至少2600万美元的交易，使俄罗斯受制裁的A7网络受益，并处理了近2亿美元与A7A5稳定币相关的交易——美国官员已将该稳定币认定为规避金融限制的工具。伊朗相关活动在交易中也占了相当大的比例。 美国财政表示，在过去五年间，MEXC直接涉及40多家伊朗加密货币交易所的资金收发总额约为10亿美元。根据公告，另有2200万美元的交易涉及伊朗受制裁的中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅。

美国财政将矛头对准规避制裁的交易所

此次最新行动是美国针对据称支持受制裁政府的加密货币基础设施展开更广泛打击的延续。正如Bitcoin.com News此前报道，美国财政于8月在经济弃儿行动(Operation Economic Outcast)框架下扩大了制裁权限，将伊朗的数字资产领域纳入其中，这使得支持该国金融网络的外国加密货币企业面临潜在处罚。

9月，美国当局还对伊朗加密货币交易所Bitbank实施了制裁，指控金融家巴巴克·赞贾尼(Babak Zanjani)利用该平台向革命卫队转移了数亿美元的比特币。 MEXC此前已开始从某些国际市场撤出。 Bitcoin.com News 10月报道称，该交易所正在逐步停止为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务，理由是欧洲制裁不断收紧，需遵守全球合规要求。 周五的举措更进一步，限制了MEXC接触美国金融机构的渠道，而不仅仅是限制在特定国家的服务。

美国财政金融犯罪执法局(FinCEN)依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布了该命令。一旦限制措施生效，美国金融机构将被禁止向MEXC转入或从MEXC转出资金，违规者可能面临民事或刑事处罚。