MEXC遭FinCEN发起160亿美元相关行动，美国制裁八家加拿大企业

MEXC遭遇美国FinCEN重磅监管措施，被指控促成超160亿美元非法加密交易，卷入多起制裁规避与网络犯罪资金流转，同期美方把八家加拿大货币服务商列入制裁名单，这些机构服务伊朗相关主体。MEXC对外称平台运营未中断，用户资产安全，已经启动独立合规审查；OKX出于合规考量，提醒用户避免向平台转入来自MEXC的资金，防止账户被冻结调查。下面小编简单梳理了本次监管事件的核心要点。

美国财政当局采取行动，限制MEXC Global接入美国金融体系，指控其处理至少160亿美元的非法加密货币交易；与此同时，美方对八家与伊朗金融网络有关联的加拿大货币服务企业实施制裁。

财政当局在11月6日的执法公告中表示，MEXC协助开展涉及伊朗、朝鲜、俄罗斯的规避制裁交易以及网络犯罪相关活动。美国金融犯罪执法局（FinCEN）随即发布指令，禁止美国金融机构处理与该交易所相关的资金转账。

该限制出台后，OKX已经作出回应，其首席执行官徐明星提醒用户不要直接从MEXC划转资产。MEXC则称平台服务正常运行，用户资产安全。

FinCEN：MEXC涉及160亿美元非法交易

FinCEN称，在2021年5月至2026年5月期间，MEXC处理了至少160亿美元和规避制裁、网络犯罪以及其他非法金融活动相关的交易。

财政当局表示，作为“经济弃儿行动”的一环，海外资产控制办公室将八家位于加拿大、为伊朗政权提供便利的货币服务企业列入指定名单。另外FinCEN发布指令，实质上切断了MEXCGlobal接入美国金融系统的渠道。

财政当局查实，其中约10亿美元直接交易涉及40多家伊朗加密交易所，部分交易所已受到国际制裁。另有2200万美元交易关联被制裁的伊朗央行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅。

尽管MEXC制定了反洗钱政策，并对部分辖区用户实施限制，但FinCEN认为其合规管控存在漏洞，导致受制裁主体仍可使用该平台。

这份指令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条，在《联邦公报》发布30天后生效，约束美国相关金融机构收发和MEXCGlobal有关的资金。该措施本身不会冻结用户资产，也没有在全球范围内禁止所有交易，但美国金融机构在生效后必须遵守转账限制。

MEXC作出回应，OKX收紧转账风控公告发布后，MEXC表示法务与合规团队正在复核FinCEN的调查结论，并已启动对反洗钱与制裁合规流程的独立审查。

交易所称：“MEXC运营一切正常，用户资产安全。”同时承诺将配合监管机构调查。MEXC的CEO Vugar Usi后续表示，平台充提功能可用，仅提币流量有所上升，转账业务正常，客服团队协助用户完成交易。他还提到，区块链分析机构Elliptic已经撤销此前的特殊风险标记，将MEXC Global恢复为常规交易所分类。

与此同时，OKX首席执行官徐明星提醒用户，避免直接接收来自MEXC的资金，FinCEN公告后平台升级了合规核验。徐明星称：“来自涉事平台的资金存在被冻结风险，相关账户或将接受进一步调查。”该提醒在指令正式落地前发出，OKX选择立刻加强风控。

此前已有报道提及MEXC牌照现状：该交易所确认未取得欧盟加密资产市场法规的相关授权，并准备在荷兰限制服务。媒体向MEXC以及FinCEN寻求更多说明，发稿前暂未收到回复。

美国财政当局制裁八家加拿大涉伊朗交易企业

在针对MEXC采取行动的同时，财政当局海外资产控制办公室将八家加拿大货币服务企业列入制裁名单，指控它们为伊朗实体、受制裁加密交易所的交易提供通道。

被制裁主体包括Diverse TradeInc.（经营品牌Million Exchange）、1380079BCLimited（经营品牌Amin Exchange），另外六家企业分布在安大略省与不列颠哥伦比亚省，从事换汇与数字资产业务。

美方称，多家企业将伊朗里亚尔兑换成加密货币，资金通过关联伊朗受制裁交易所、伊斯兰革命卫队的数字资产账户跨境流转。部分企业还和前奥运单板滑雪选手RyanWedding的贩毒赃款存在关联，该选手被指控运营跨国贩毒网络。美方称Wedding借助加拿大换汇企业把贩毒现金换成加密货币，再转移出境。

财政负责人Scott Bessent表示，加拿大不能成为非法金融服务商的避风港，直指这些企业为伊朗提供规避制裁的渠道。本次制裁是8月启动的“经济弃儿行动”伊朗加密制裁计划的延续。

加拿大FINTRAC2026年已撤销161张牌照

加拿大金融情报机构FINTRAC确认，本次八家企业的认定工作，和FinCEN、OFAC协同开展。

监管机构称，2026年初至今，已经撤销161家货币服务企业的注册资质，数量超过过去三年总和。过去一年，FINTRAC对9家合规违规企业开出合计超1.98亿加元的行政处罚，违规情形包括未完成注册、大额加密交易上报不合规等。另有28起涉嫌违规案件移交执法部门。

加拿大本次行动延续了此前针对伊朗交易所的制裁，这些交易所被指为伊斯兰革命卫队提供交易便利。根据加拿大修订法案，在未经有效注册的情况下运营货币服务业务，一旦被公诉定罪，最高可处以500万加元罚款、五年监禁，或两项并罚。