哈萨克斯坦拟新建加密资产分析中心，用于监控数字资产流向

哈萨克斯坦央行正在搭建加密资产分析中心，借助监管科技平台，监控加密交易、法币支付、钱包和用户身份信息，把交易记录、客户资料和钱包地址绑定起来。这套系统会和央行反欺诈中心打通，补上法币存款到去中心化转账之间的溯源短板，还会测试AI工具，用来提前发现异常交易。下面小编简单梳理了哈萨克斯坦国家银行搭建加密资产分析中心的最新计划及其要点。

哈萨克斯坦国家银行于本周二宣布，正在搭建加密资产分析中心，用于监控无形资产交易、法币支付、钱包以及用户身份数据。

哈萨克斯坦国家银行行长帖木儿・苏莱曼诺夫在政府内阁会议上披露了该计划，相关消息由Qazinform通讯社报道。该官员表示，这套基础设施将依托央行监管科技（Sup Tech）平台运行。

系统可处理坚戈与加密货币两类交易数据，将交易行为和客户档案、注册钱包地址进行关联。官方信息显示，央行计划在2026年下半年将完整监管流程迁移至这套技术环境。商业银行、司法机构与持牌平台可直接访问系统核验模块。

与反欺诈中心技术对接

新建分析中心将和央行反欺诈中心互联互通。该反欺诈中心于2024年8月设立，用于识别可疑交易。据国家银行官方数据，截至2025年7月，已有超200家机构接入该网络，包括商业银行、电信运营商与执法部门。

截至2026年1月1日，该反欺诈平台已录入80871起金融诈骗案件。依托这套协同处置机制，监管机构在2026年初冻结资金28亿坚戈，已有超5亿坚戈资金返还给诈骗受害者。

引入加密资产分析模块，旨在填补法币存款与去中心化网络转账之间的溯源空白。消息称，当局正在评估人工智能工具，开展行为分析，提前识别异常交易。

强化监管，规范数字服务

该技术落地配套双轨策略：打击地下服务商，同时将合规业务纳入监管体系。2025年，哈萨克斯坦封禁超过1100个未经许可的数字资产交易网站。2024年的执法行动中，监管机构关停36个非法平台，总交易额达600亿坚戈，办案期间查获480万枚与无证业务相关的USDT。

与此同时，该国持续将合规渠道纳入正规金融体系。2025年11月，Bybit哈萨克斯坦上线P2P平台，由阿斯塔纳金融服务局（AFSA）监管，法币资金仅通过哈里克银行企业账户流转。此外，阿斯塔纳金融服务局在2025年9月推出试点，允许企业使用锚定美元的稳定币缴纳监管规费。

该国规划还包含建立国家加密储备，部分资金来源于刑事案件追缴资产。国家投资公司2026年1月的数据显示，该机构从国际储备中划拨3.5亿美元，通过专业对冲基金间接投资加密资产。哈萨克斯坦法律规定，工业比特币矿工若将部分挖矿收益转入国家储备，可获得额外电力配额。

监管机构计划于2026年底完成监管科技平台全监管流程部署。届时，国家加密资产分析中心将与本国银行记录、电信数据库实现全面业务同步。